부산상공회의소

재정경제부는 FATF(Financial Action Task Force)가 ‘07년 10월 11일자로 이란에 대해 자금세탁.테러자금조달 방지 제도 이행을 촉구하는 성명서를 발표했다고 밝혔다.

- 미국은행연합회(ABA: American Bankers Association)는 리스크 수준에 따라 차등화된 자금세탁방지조치를 보다 강화함으로써 제도의 효율성 제고에 주안점을 두고 활동중이며, 개발도상국 부패 공직자의 해외 은닉자금 환수를 위한 WB-UN 공동 프로젝트를 착수했음.

- 금융기관의 불필요한 비용을 절감하고, 선량한 고객들의 불편을 줄이면서도 제도의 실질적인 효과를 제고하기 위한 미국의 자금세탁방지 제도 강화가 논의되고 있으며, 우리나라도 현재 고객유형 및 거래유형 별로 차등화된 자금세탁방지 조치의 의무적 이행을 위한 “특정금융거래보고법” 개정을 추진중임.