부산상공회의소

□ 최근 상거래용으로 사용하던 정상계좌가 금융사기에 이용되어 지급정지되는 사건이 다수 발생함

- 동 수법은 금융사기 피해자에게 가로챈 자금을 상거래 계좌로 송금 후 구입물품 가격 및 송금액과의 차액을 가로채는 수법임

* 예시 : 주로 꽃, 상품권, 보석류 및 중고차 매매상 등 업체에서 이용하는 통장이 범행도구로 이용됨. 퀵서비스 종사자 계좌로 사기피해금을 보낸 후 대신 찾아달라는 수법도 있음

□ 금융회사 등의 대포통장 감시가 강화되면서 금융사기범은 ‘현재 사용중인 통장을 이용할 경우 대포통장을 추가로 확보할 필요가 없다’는 점을 착안하여 범죄 수단으로 활용하고 있어

- 거래계좌가 대포통장으로 악용될 경우 사기계좌로 등록되어 상인들의 피해가 우려되므로 각별한 주의가 요망됨




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